🔍 Multilevel Screening Review

VENDO BQ sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce, posiadającą NIP 7393770217 oraz numer KRS 0001221512. Działa w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, w szczególności żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Zarząd firmy tworzy dwie osoby: Wojciech Gorajczyk pełni funkcję prezesa zarządu, jest jednocześnie udziałowcem oraz ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO). Joanna Gorajczyk jest wiceprezesem zarządu i również udziałowcem. Nie podano szczegółowych udziałów, lecz obie osoby są wymienione jako wspólnicy. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – właścicielami są zidentyfikowane osoby fizyczne, brak jest udziału Skarbu Państwa ani anonimowych beneficjentów. Prosta struktura własnościowa zmniejsza ryzyko, jednak ze względu na jednego wyraźnego UBO (Wojciecha Gorajczyka) zaleca się regularne monitorowanie zmian w udziale własnościowym oraz weryfikację powiązań rodzinnych i biznesowych.