🔍 Multilevel Screening Review

PERZYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001099037 i NIP 9592072215, prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są Michał Perz oraz Anna Perz, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy, co wskazuje na bezpośrednią kontrolę nad podmiotem. Anna Perz dodatkowo posiada status PEP (Politically Exposed Person) – pełniła funkcje radnej w kilku hiszpańskich jednostkach samorządowych, co zwiększa ryzyko związane z jej udziałem w strukturze własnościowej. Z perspektywy AML należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jeden z beneficjentów jest osobą politycznie eksponowaną, co wymaga podwyższonej kontroli i monitorowania transakcji. Brak innych podmiotów powiązanych upraszcza analizę, jednak obecność PEP oraz jednoczesne pełnienie funkcji zarządczych i właścicielskich przez te same osoby stanowi istotny element ryzyka, który powinien być uwzględniony w procesie due diligence.