🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce, o numerze NIP 5833455833 i KRS 0000984692, działa w branży obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Central Apartments Astoria sp. z o.o. posiada prostą strukturę własnościową – jedynymi udziałowcami są Agnieszka Babicz i Bartłomiej Babicz, którzy jednocześnie pełnią funkcje UBO. Agnieszka Babicz jest prezesem zarządu, a Bartłomiej Babicz członkiem zarządu; oboje posiadają udziały w spółce, co czyni ich bezpośrednimi beneficjentami rzeczywistymi. Nie istnieją podmioty zależne ani dodatkowe powiązania poza tymi dwoma udziałowcami, nie ma udziału Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest bieżąca weryfikacja tożsamości i statusu obu UBO, przy braku dalszych komplikacji strukturalnych.