🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0001109647, NIP 1182285640, działająca w branży naprawy blacharsko-lakierniczej oraz konserwacji pojazdów silnikowych, jest zarejestrowana w Polsce jako podmiot typu rejestr przedsiębiorców. Jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym oraz udziałowcem jest Tomasz Kręgielewski, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Dzięki temu struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa – nie występują podmioty zależne ani powiązane przez innych beneficjentów. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własności, co upraszcza proces weryfikacji. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację władzy i własności w jednej osobie, co może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji pod kątem ryzyka nadużyć.