🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o nazwie ABC SPÓŁKA JAWNA SOKALSKI KAZIMIERZ, SOKALSKA ANNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7430003482 i KRS 0000047357, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako podmiot typu spółka jawna. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Kazimierz Sokal​ski i Anna Sokal​a – które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO). Obie osoby są jednocześnie wspólnikami, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. W strukturze nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami, a brak anonimowych właścicieli oraz prosty podział udziałów eliminuje ryzyko ukrytych powiązań. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – struktura jest przejrzysta, a beneficjenci są jednoznacznie zidentyfikowani.