🔍 Multilevel Screening Review

Spółka DANCE ZONE sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000559756 oraz NIP 5223030259 prowadzi działalność w sektorze edukacji artystycznej (kod PKD 8552Z). W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym jest Sabina Łuniewska, która pełni funkcję wspólnika i tym samym posiada kontrolę nad spółką. Zarząd składa się z dwóch osób: Diana Krześniewska Egurrola, będąca członkiem zarządu, oraz Agustin Egurrola, pełniący funkcję prezesa zarządu. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani powiązania ze Skarbem Państwa, jednak obecność jednego UBO oraz powiązania rodzinne wśród członków zarządu wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów.