🔍 Multilevel Screening Review

KENZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9442299785 i KRS 0001223291, prowadzi działalność w branży 4632Z – sprzedaż hurtowa mięsa, wyrobów mięsnych, ryb oraz wyrobów rybnych. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że jej odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wkładów wniesionych do kapitału zakładowego. Właścicielami spółki są pięć osób fizycznych, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu i są wymienione jako UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz wspólnicy. Piotr Grzywa, Łukasz Mlostek, Mateusz Trojan i Bartłomiej Wolarek pełnią funkcję członków zarządu, natomiast Kamil Chwastek jest prezesem zarządu. Wszyscy wymienieni wspólnicy posiadają udziały w kapitale spółki, co czyni ich bezpośrednimi beneficjentami rzeczywistymi. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech podwyższonego ryzyka, takich jak anonimowi właściciele czy powiązania ze Skarbem Państwa. Jednakże fakt, że pięć osób pełni jednocześnie role zarządcze i właścicielskie, wymaga regularnego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia, że każdy z UBO spełnia wymogi due diligence.