🔍 Multilevel Screening Review

NFC PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce (NIP 7393887600, KRS 0000631430) działający w branży detalicznej, a konkretnie w pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach. Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Andrzej Piotrowski oraz Monika Majewska Piotrowska – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Andrzej Piotrowski jest członkiem zarządu, natomiast Monika Majewska Piotrowska pełni funkcję prezesa zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, co ułatwia identyfikację beneficjentów rzeczywistych. Należy jednak zwrócić uwagę na wysoką koncentrację własności i zarządzania w rękach dwóch osób, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz transakcji powiązanych.