ELZANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000817803 i posiadająca NIP 6562340129, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i funkcjonuje jako spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce.
Podmiot ten jest zależny od ELZANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, której NIP to 6562340069, a KRS 0000815946; spółka z o.o. pełni rolę podmiotu nadrzędnego i najprawdopodobniej jest jedynym wspólnikiem generalnym, natomiast jedynym komandytariuszem i jednocześnie UBO (ultimate beneficial owner) jest Jadwiga Kijak, wymieniona jako komandytariusz i wspólnik.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że struktura własnościowa jest stosunkowo prosta, ale obejmuje podmiot nadrzędny, którego rzeczywisty właściciel nie został podany w danych wejściowych – wymaga to dodatkowej weryfikacji. Obecność jednego UBO, Jadwigi Kijak, upraszcza identyfikację beneficjenta, jednak konieczne jest potwierdzenie, czy nie istnieją ukryte powiązania lub dodatkowi beneficjenci w spółce z o.o., aby wykluczyć ryzyko ukrycia własności.