🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0001087427, NIP 5621820802, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami i jednocześnie osobami zarządzającymi są dwaj członkowie rodziny: Bartosz Konopacki pełni funkcję prezesa zarządu, a Stefan Konopacki jest członkiem zarządu. Obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad spółką. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem publicznym. Jedynym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest potwierdzenie tożsamości i źródeł pochodzenia środków obu UBO, aby spełnić wymogi due diligence.