SMT Square Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot zarejestrowany w Polsce, o numerze NIP 9691667839 i numerze KRS 0001128948, działający w branży detalicznej (kod 4711Z) ze szczególnym naciskiem na sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i jest klasyfikowana jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Właścicielem rzeczywistym (UBO) spółki jest pani Mirela Szymusińska, będąca jednocześnie wspólnikiem. Zarząd spółki kieruje pan Tomasz Szymusiński, pełniący funkcję prezesa zarządu. Struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa – jedyny beneficjent to wymieniona osoba fizyczna, a jedyną osobą zarządzającą jest prezes zarządu.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko – brak skomplikowanych powiązań, brak anonimowych właścicieli oraz brak udziału podmiotów państwowych. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest regularna weryfikacja statusu beneficjenta oraz ewentualne zmiany w składzie zarządu, co jest standardową praktyką w ocenie ryzyka AML.