🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana pod numerem KRS 0001222699, NIP 9522280612, prowadzi działalność w branży 4683Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego i figuruje w rejestrze przedsiębiorców w Polsce. Właścicielami są dwie osoby fizyczne – Marek Żurawski i Magdalena Grochowska, które występują jako wspólnicy. Marek Żurawski jest jednocześnie rzeczywistym beneficjentem (UBO) oraz prezesem zarządu, natomiast Magdalena Grochowska pełni jedynie funkcję wspólnika. Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, nie ma podmiotów zależnych ani anonimowych właścicieli, co ogranicza ryzyko AML; jedynym elementem wymagającym uwagi jest bieżąca weryfikacja statusu UBO i ewentualnych zmian w składzie wspólników.