🔍 Multilevel Screening Review

POLMED ZDROWIE Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 5842503626, KRS 0000173180) działającą w branży praktyki lekarskiej specjalistycznej. Jedynym podmiotem nadrzędnym jest POLMED SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000271013), która posiada kontrolny udział w spółce, co stanowi podstawowy łańcuch własnościowy. Wśród beneficjentów rzeczywistych (UBO) wymienia się Radosław Szubert, Romuald Magdoń, Beata Magdoń, Katarzyna Szubert, Michał Szubert oraz Julia Szubert. Radosław Szubert pełni funkcję wiceprezesa zarządu oraz prokurenta w podmiocie z udziałem Skarbu Państwa – POLMED DIAGNOSTYKA Sp. z o.o., a Romuald Magdoń jest prezesem zarządu tego samego podmiotu. Obaj są jednocześnie oznaczeni jako osoby politycznie eksponowane (PEP) oraz UBO. Pozostałe osoby – Beata Magdoń, Katarzyna Szubert, Michał Szubert i Julia Szubert – są wskazane wyłącznie jako UBO, bez dodatkowych ról w innych podmiotach. Ich powiązania z POLMED ZDROWIE wynikają wyłącznie z posiadania udziałów, co wskazuje na rozproszoną strukturę własnościową wewnątrz grupy POLMED. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na obecność PEP‑ów pełniących jednocześnie funkcje w podmiocie kontrolowanym przez Skarb Państwa, co podnosi ryzyko politycznego wpływu. Rozproszone udziały pomiędzy kilkoma UBO oraz powiązania z podmiotem państwowym zwiększają złożoność struktury i mogą utrudniać pełną identyfikację beneficjentów rzeczywistych, co wymaga dodatkowej weryfikacji i monitoringu transakcji.