🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 7343392345 i KRS 0001113239 działa w branży 8560Z – działalność wspomagająca edukację i jest zarejestrowana w polskim rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Maciej Bugaj jest członkiem zarządu, jednocześnie będąc UBO (ultimate beneficial owner) oraz współwłaścicielem. Aleksander Lachowski pełni funkcję prezesa zarządu, również jako UBO i współwłaściciel. Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co oznacza, że całość udziałów przypada na te dwie osoby. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem publicznym, co zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów. Jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach dwóch osób może wymagać dodatkowej uwagi w monitorowaniu potencjalnych konfliktów interesów i zapewnienia przejrzystości działań spółki.