🔍 Multilevel Screening Review

"ENERGOTECH" JÓZEF SZULC, JUSTYNA SZULC SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 5611001600 i KRS 0000162387, działającą w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej prowadzona w niespecjalizowanych sklepach, głównie z żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców i nie posiada wskazań co do udziału Skarbu Państwa w jej kapitale. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Józef Szulc i Kamil Szulc, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj są wymienieni jako wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Nie wskazano innych podmiotów powiązanych, a jedynymi beneficjentami są wymienieni wspólnicy. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów szczególnego ryzyka, takich jak anonimowi właściciele czy skomplikowane powiązania korporacyjne. Jednakże koncentracja własności i reprezentacji w rękach dwóch blisko powiązanych osób wymaga regularnego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia, że wszystkie transakcje są przeprowadzane w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy.