🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6572941959 i KRS 0000761689 prowadzi działalność w branży obiektów noclegowych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (kod 5520Z). W jej strukturze właścicielską oraz reprezentacyjną występują dwie osoby fizyczne – Piotr Szostkiewicz oraz Tomasz Kudzia, które jednocześnie pełnią funkcje wspólników i UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj wspólnicy mają prawo do reprezentowania spółki i są jedynymi udziałowcami, co czyni strukturę prostą i przejrzystą. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy złożone struktury zależne; jedynie konieczne jest standardowe monitorowanie transakcji ze względu na charakter działalności w sektorze turystycznym.