🔍 Multilevel Screening Review

BOCHEN SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ MACIEJCZUK, MAREK BONDARUK jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną o numerze NIP 5431975803 i KRS 0000308011, działającą w branży produkcji pieczywa oraz świeżych wyrobów cukierniczych (kod 1071Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Dariusz Maciejczuk i Marek Bondaruk – które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów, beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz wspólników, co oznacza, że kontrolują i czerpią korzyści z działalności podmiotu. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: nie występują anonimowi właściciele, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz nie ma złożonych powiązań z podmiotami zależnymi. Ryzyko AML jest niskie, a jedyną kwestią wymagającą monitorowania jest standardowa weryfikacja tożsamości i źródeł środków obu UBO.