Spółka komandytowa o numerze NIP 7122691693 i KRS 0001010676 działa w branży praktyki lekarskiej specjalistycznej (kod 8622Z) i jest zarejestrowana w Polsce. Jej struktura własnościowa opiera się na dwóch osobach fizycznych, które pełnią jednocześnie funkcje zarządcze i właścicielskie. Rafał Stettner jest komplementariuszem, co oznacza, że odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, a jednocześnie pełni rolę reprezentanta oraz beneficjenta rzeczywistego (UBO) i współwłaściciela. Agnieszka Stettner występuje jako komandytariusz, posiada ograniczoną odpowiedzialność, jest prokurentem, również UBO i współwłaścicielem.
Łańcuch właścicielski jest prosty – oboje Stettnerów są jedynymi udziałowcami i jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi, co eliminuje potrzebę poszukiwania dalszych podmiotów zależnych. Nie występują żadne podmioty powiązane poza tymi dwoma osobami, a ich relacja rodzinna może wskazywać na bliskie powiązania interesów.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę, że zarówno komplementariusz, jak i komandytariusz są jednocześnie UBO, co wymaga pełnej weryfikacji ich źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę ryzyka, jednak konieczne jest potwierdzenie transparentności ich majątków i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.