🔍 Multilevel Screening Review

BUSINESS GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka zarejestrowana w Polsce (NIP 5691878623, KRS 0000627021) prowadząca działalność w ramach klasyfikacji 6499Z – pozostała finansowa działalność usługowa, nieklasyfikowana w innych segmentach, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Firma figuruje w rejestrze przedsiębiorców i nie posiada dodatkowych podmiotów zależnych wymienionych w dostępnych danych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Rafał Lipski oraz Jakub Lipski, które w dokumentacji są oznaczone jako UBO (ultimate beneficial owners) i jednocześnie jako wspólnicy. Jakub Lipski pełni dodatkowo funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą oraz decyzyjną w strukturze organizacyjnej. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych beneficjentów oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że obaj wspólnicy są jednocześnie UBO, co wymaga standardowej weryfikacji ich tożsamości oraz oceny ryzyka związanego z ich działalnością.