🔍 Multilevel Screening Review

Spółka TORVANTA sp. z o.o. jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5253072245 oraz KRS 0001212073 i prowadzi działalność w branży 9531A – naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli. Jedynym właścicielem oraz rzeczywistym beneficjentem (UBO) jest Daniel Wichman, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu i jest jedynym wspólnikiem spółki. Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest jednoosobowa i przejrzysta. Z perspektywy AML istotne jest, że brak jest anonimowych właścicieli i skomplikowanych powiązań, jednak koncentracja własności w jednej osobie wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ocenie ryzyka reputacyjnego.