Spółka MMDL sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 6821812742 i KRS 0001219144, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych (kod 4725Z). Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Damian Światłoń i Monika Światłoń, które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Damian Światłoń jest prezesem zarządu, a Monika Światłoń członkiem zarządu; obie osoby są jednocześnie udziałowcami i UBO (ultimate beneficial owners) spółki, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i kontrolują podmiot. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak fakt, że jednocześnie zarząd i właściciele pokrywają się, wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych konfliktów interesów.