ALTRO TRANS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6653083224 i KRS 0001216895, prowadzi działalność w branży 4671Z – sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest jedynym podmiotem operacyjnym w tej strukturze.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Aldona Walentowicz oraz Jacek Walentowicz – które pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu. Aldona Walentowicz jest członkiem zarządu oraz współwłaścicielem, natomiast Jacek Walentowicz pełni funkcję prezesa zarządu, również będąc współwłaścicielem. Obie osoby są wskazane jako UBO (ultimate beneficial owners), co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem.
Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka profilu, takich jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane sieci podmiotowe. Jedynymi beneficjentami są wymienieni udziałowcy‑osoby fizyczne, co ułatwia weryfikację ich tożsamości i monitorowanie transakcji. Mimo niskiego ryzyka, standardowe procedury KYC i monitorowanie operacji powinny być utrzymane, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.