🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką jawną zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000059823, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4754Z). Działa na terenie Polski, a jej NIP to 7670000454. Właścicielami oraz osobami zarządzającymi są dwie osoby fizyczne – Marek Carius i Beata Carius. Obie pełnią funkcję reprezentantów spółki, są jednocześnie wspólnikami oraz UBO (ultimate beneficial owners), co oznacza, że posiadają pełną kontrolę nad podmiotem. W strukturze nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a jedynymi beneficjentami są wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML brak skomplikowanej struktury, anonimowych właścicieli czy udziału Skarbu Państwa, jednak ze względu na bezpośrednie posiadanie 100 % udziałów przez dwie osoby fizyczne, wskazane jest bieżące monitorowanie ich transakcji i ewentualnych zmian w strukturze własnościowej.