🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna o numerze NIP 1130042842 i KRS 0000074813 prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców i funkcjonuje jako podmiot prawny typu spółka jawna. Właścicielami spółki są trzy osoby fizyczne – Genowefa Pajchel, Łukasz Pajchel oraz Anna Pajchel – które jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO). Każdy z nich jest współwłaścicielem udziałów w spółce, co oznacza, że nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie w łańcuchu własności. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury korporacyjne, jednak fakt, że wszyscy trzej UBO są członkami tej samej rodziny, wymaga szczególnej uwagi pod kątem koncentracji własności i potencjalnych powiązań rodzinnych. Należy monitorować transakcje pod kątem ryzyka związanego z koncentracją udziałów oraz regularnie weryfikować aktualność danych beneficjentów.