🔍 Multilevel Screening Review

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000686241 i NIP 6762533100, prowadzi działalność w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Grażyna Wenecka oraz Anna Wenecka Flis, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników i beneficjentów rzeczywistych (UBO). Anna Wenecka Flis dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni ją kluczową osobą zarządzającą. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych podmiotów ani anonimowych udziałowców, jednak koncentracja własności w rękach dwóch UBO oraz połączenie roli prezesa i właściciela wymaga stałego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ryzyka prania pieniędzy.