🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą "REPIKO" działa w Polsce, posiada NIP 5970005354 oraz numer KRS 0000004019, a jej działalność obejmuje sprzedaż hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (kod PKD 4673Z). Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są cztery osoby: Jan Franków, Ryszard Franków, Jarosław Franków oraz Monika Franków Śniadala. Każda z nich figuruje w rejestrze jako UBO (beneficjent rzeczywisty) oraz wspólnik, co oznacza, że posiada udziały w kapitale spółki i ma prawo do jej reprezentacji. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych beneficjentów, jednakże wszystkie udziały należą do członków jednej rodziny, co może rodzić ryzyko koncentracji własności i potencjalnych transakcji powiązanych. W związku z tym zaleca się szczególną uwagę przy monitorowaniu przepływów finansowych oraz regularne aktualizowanie informacji o beneficjentach.