GRUPA GIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6961912998 i KRS 0001229044, prowadzi działalność w sektorze pośrednictwa w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (kod PKD 4791Z). W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Bogusława Rojda, która pełni jednocześnie funkcję członka zarządu oraz jest wymieniona jako wspólnik, co wskazuje, że posiada udziały w kapitale spółki. Drugą kluczową osobą zarządzającą jest Emilia Wałęska, pełniąca funkcję prezesa zarządu, co czyni ją odpowiedzialną za bieżące kierowanie działalnością operacyjną.
Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele czy powiązania ze Skarbem Państwa; struktura jest stosunkowo prosta, z jasno określonym UBO i dwoma osobami zarządzającymi, co ułatwia monitorowanie i weryfikację zgodności.