🔍 Multilevel Screening Review

Firma działa w sektorze przetwórstwa mleka i wyrobów serowych, jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5670005887 i KRS 0000038575 jako spółka jawna. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwie osoby fizyczne – Henryk Juszko oraz Jacek Romanowski, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników oraz UBO (ultimate beneficial owners). Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, nie występują podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi wspólnikami. Z perspektywy AML nie ma anonimowych beneficjentów ani skomplikowanych łańcuchów własności, jednak fakt, że obaj wspólnicy są jednocześnie reprezentantami wymaga stałego monitorowania ich działalności i ewentualnych transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy.