🔍 Multilevel Screening Review

Spółka AUTO KULT CLASSIC CARS jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jedynym udziałowcem i beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Norbert Stańko. Pan Stańko pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, co oznacza, że kontroluje zarówno własność, jak i zarządzanie podmiotem. W strukturze nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a jedyną osobą kluczową jest wymieniony powyżej prezes. Z perspektywy AML brak anonimowych właścicieli i dodatkowych podmiotów zmniejsza ryzyko ukrycia nielegalnych działań, jednak koncentracja pełnej własności i kontroli w jednej osobie wymaga szczególnej uwagi przy monitorowaniu transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi.