STIVANI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8711776271 i KRS 0000821430, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4726Z). Podmiot ten funkcjonuje jako spółka z rejestru przedsiębiorców i jest częścią sektora detalicznego wyrobów tytoniowych.
Właścicielskim łańcuchem STIVANI jest spółka nadrzędna TRADE MAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000997883), która posiada kontrolę nad badanym podmiotem. Jedyną znaną osobą fizyczną będącą rzeczywistym beneficjentem, wspólnikiem oraz prezesem zarządu jest Anita Kościk, pełniąca jednocześnie funkcję UBO.
Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na koncentrację własności w jednej osobie fizycznej oraz istnienie podmiotu nadrzędnego, co może zwiększać ryzyko ukrycia transakcji lub niejasności w źródłach funduszy. Należy zwrócić szczególną uwagę na monitorowanie działań Anita Kościk oraz ewentualne powiązania TRADE MAK, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z wymogami KYC/AML.