🔍 Multilevel Screening Review

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ANKROM J.KRAJEWSKI, J.KRAJEWSKA SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7610007375 oraz KRS 0000085711 i prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod PKD 4730Z). Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Jerzy Krajewski i Joanna Krajewska, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz beneficjentów rzeczywistych (UBO), a także są współwłaścicielami udziałów w spółce. Brak dodatkowych podmiotów zależnych lub powiązanych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której udziały są bezpośrednio przypisane wymienionym osobom. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa, jednakże konieczne jest monitorowanie działań obu UBO, ze względu na ich podwójną rolę jako właścicieli i reprezentantów spółki.