🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o numerze NIP 6312517207 i KRS 0000276609 działa w branży produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych jako spółka jawna zarejestrowana w Polsce. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Dariusza Pingota oraz Justynę Pingot, z których obaj pełnią funkcję reprezentantów spółki. Justyna Pingot jest jednocześnie wskazana jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada ostateczną kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML konieczne jest dokładne zweryfikowanie tożsamości Justyny jako beneficjenta rzeczywistego oraz przeprowadzenie oceny źródeł pochodzenia środków, zwłaszcza że struktura jest prosta, ale obejmuje jednego wyraźnego beneficjenta, co wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.