🔍 Multilevel Screening Review

Stacja Relacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5213983242 oraz KRS 0000990645 i prowadzi działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, klasyfikowanej jako 8690E. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów macierzystych. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby – Agnieszka Stefaniak Szołga oraz Artur Szołga. Obie pełnią funkcję członków zarządu, są udziałowcami oraz uznane są za ostatecznych beneficjentów rzeczywistych (UBO), co oznacza, że kontrolują udziały i podejmują kluczowe decyzje operacyjne. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane z sektorem publicznym, co upraszcza analizę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że UBO‑owie pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i zapewnienia przejrzystości w transakcjach wewnętrznych.