🔍 Multilevel Screening Review

MM2Y spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8133925043 i KRS 0001142060, prowadzi działalność w branży 4619Z – działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Małgorzata Naciuk Molczyk oraz Marcin Molczyk, które jednocześnie pełnią funkcję wspólników i są uznane za ostatecznych beneficjentów (UBO). Marcin Molczyk dodatkowo sprawuje funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczowym przedstawicielem zarządzającym. Struktura własnościowa jest przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele, podmioty państwowe ani skomplikowane powiązania korporacyjne, co ogranicza ryzyko AML, choć standardowe monitorowanie transakcji i weryfikacja klientów pozostaje zalecane.