🔍 Multilevel Screening Review

M.K.N. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6793218486 i KRS 0000905564, prowadzi działalność w branży 9602Z – fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Krzysztof Pieszko oraz Karolina Pieszko, którzy jednocześnie są wspólnikami spółki. Zarząd firmy tworzą Maciej Pieszko oraz Karolina Pieszko, przy czym Karolina pełni podwójną rolę członka zarządu i beneficjenta rzeczywistego. Z punktu widzenia AML należy zwrócić uwagę na koncentrację własności i zarządzania w rękach jednej rodziny, co może zwiększać ryzyko ukrycia beneficjentów oraz wymaga dokładnego monitorowania transakcji i źródeł funduszy.