Podmiot jest spółką jawną pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "JAMDEX" A. I J.KOWALCZUK, zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5420203540 i KRS 0000067812, działającą w branży detalicznej (kod 4711Z). Właścicielami końcowymi (UBO) są Jan Kowalcuk i Alina Kowalcuk, którzy jednocześnie pełnią funkcje wspólników i reprezentantów spółki. Jan Kowalcuk jest wymieniony zarówno jako UBO, jak i wspólnik, natomiast Alina Kowalcuk jest wskazana jako UBO, wspólnik oraz reprezentant. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele, jednak fakt, że osoby pełnią jednocześnie role UBO, wspólników i reprezentantów oraz podwójne wskazanie Jana Kowalcuka może wymagać dodatkowej weryfikacji i monitorowania transakcji, aby zapobiec ewentualnym konfliktom interesów.