🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o numerze NIP 6343000669, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000910483, prowadzi działalność w branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana i ma siedzibę w Polsce. Jego struktura własnościowa jest przejrzysta – właścicielami są trzej udziałowcy, którzy jednocześnie pełnią funkcje w organie zarządzającym. Kazimierz Gut oraz Justyna Filipek są członkami zarządu, a Slawomir Gut pełni funkcję prezesa zarządu; wszyscy trzej są jednocześnie rzeczywistymi beneficjentami (UBO) i udziałowcami spółki. Łańcuch właścicielski kończy się na wymienionych osobach fizycznych, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poprzez wspólnych beneficjentów. Struktura nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że wszyscy trzej udziałowcy pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i wymaga monitorowania w kontekście transakcji wewnętrznych.