🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie "FABRYKA" PIEROGÓW M.M.NIKOLIN MAGDALENA NIKOLIN działa w branży 1073Z – produkcja makaronów, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5993021428 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Magdalena Nikolin, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.