Podmiot jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5512662592 i KRS 0001065560, prowadzi działalność w zakresie fizjoterapii (kod 8695Z) i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. W strukturze własnościowej wyróżnia czterech wspólników: Mariusza Osowskiego, Magdalenę Poraj Porawską, Marcina Jarzynę oraz Katarzynę Mrzygłód, przy czym dwie z tych osób – Magdalena Poraj Porawska i Katarzyna Mrzygłód – pełnią jednocześnie funkcje członków zarządu i są uznane za rzeczywistych beneficjentów (UBO). Magdalena Poraj Porawska jest prezesem zarządu, a Katarzyna Mrzygłód członkiem zarządu, co wskazuje na silne powiązanie zarządzania z własnością.
Właścicielska struktura jest stosunkowo przejrzysta, ponieważ wszystkie udziały należą do wymienionych osób fizycznych, nie występują podmioty zależne ani udziałowcy korporacyjni. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę ryzyka, jednakże fakt, że dwie osoby pełnią jednocześnie role UBO i członków zarządu, wymaga szczegółowej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na konieczność przeprowadzenia pełnej due diligence wobec obu UBO, monitorowanie ich transakcji oraz zapewnienie, że nie występują powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka. Ze względu na prostą, ale jednocześnie skoncentrowaną strukturę własności, ryzyko ukrycia beneficjentów jest niskie, ale wymaga regularnych aktualizacji informacji o udziałowcach i członkach zarządu.