🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000764120, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, jest podmiotem typu rejestr przedsiębiorców. W jej strukturze właścicielskiej wyróżnia się dwóch wspólników – Wiesław Deć oraz Arnold Deć, przy czym Arnold pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Jako prezes oraz UBO (ultimate beneficial owner) Arnold Deć posiada pełną kontrolę nad decyzjami operacyjnymi i strategicznymi spółki, a jednocześnie jest jednym z jej udziałowców. Właścicielska struktura jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych beneficjentów poza wymienionymi wspólnikami. Brak jest udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych właścicieli, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Ze względu na prostą strukturę, jednoznacznie zidentyfikowanego UBO oraz brak skomplikowanych powiązań, podmiot nie wykazuje istotnych sygnałów wymagających dodatkowej uwagi z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.