🔍 Multilevel Screening Review

ARSEL INVEST sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w zakresie wykonywania pozostałych prac budowlanych wykończeniowych (kod PKD 4339Z). Spółka posiada numer NIP 5862389228 oraz numer KRS 0001018374. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch wspólników. Małgorzata Kowalska figuruje wyłącznie jako wspólnik, natomiast Hanna Ellwart Gruba pełni podwójną rolę – jest prezesem zarządu, jednocześnie będąc udziałowcem oraz ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO) spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty zależne, co upraszcza identyfikację beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę na koncentrację władzy, gdyż jedna osoba łączy funkcje zarządcze i własnościowe, co może wymagać dodatkowej kontroli w ramach monitorowania ryzyka.