🔍 Multilevel Screening Review

MILLOR MISIARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana pod numerem NIP 5480055020 i KRS 0000959368, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Polsce. Spółka funkcjonuje jako spółka komandytowa, co oznacza istnienie co najmniej jednego komandytariusza oraz jednego lub kilku komplementariuszy, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Właścicielami spółki są członkowie rodziny Misiarz. Renata Misiarz pełni rolę komandytariusza i jest jednocześnie wspólnikiem, co wskazuje na jej ograniczoną odpowiedzialność. Trójka komplementariuszy – Marek Misiarz, Aniela Misiarz oraz Piotr Misiarz – sprawuje pełną kontrolę nad spółką, pełniąc jednocześnie funkcje reprezentantów i wspólników. Marek, Aniela i Piotr zostali wskazani jako UBO (beneficjenci rzeczywiści), co oznacza, że faktycznie kontrolują i czerpią korzyści z działalności podmiotu. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów szczególnie ryzykownych, takich jak anonimowi właściciele czy powiązania ze Skarbem Państwa. Jednakże fakt, że wszystkie kluczowe role i udziały przypadają na członków jednej rodziny, wymaga szczególnej uwagi pod kątem koncentracji własności i potencjalnych konfliktów interesów, a także monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych prób obejścia regulacji.