🔍 Multilevel Screening Review

"H.B.CRAB" spółka jawna działa w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z), posiada NIP 6420410512 oraz KRS 0000014259 i jest zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców. Podmiot prowadzi stację paliw pod nazwą ZAJĄC ADAM. Właścicielami spółki są Adam Zając i Paweł Bąk, którzy pełnią jednocześnie funkcje wspólników oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych) i są wymienieni jako reprezentanci. Dodatkowo w strukturze zarządzająca znajdują się dwie osoby pełniące funkcję prokurentów – Barbara Solich oraz Aleksander Kwiaton. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury własnościowe, co zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zarówno właściciele, jak i prokurenci mają uprawnienia reprezentacyjne, co wymaga regularnego monitorowania ich działalności i ewentualnych zmian w strukturze zarządzania.