🔍 Multilevel Screening Review

KARBONEX sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6570083552, KRS 0000211675) prowadzącą działalność w branży detalicznej sprzedaży paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i działa na terenie Polski. W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Jacentego Stępień i Małgorzatę Stępień, którzy jednocześnie są wspólnikami. Jacenty Stępień pełni funkcję wiceprezesa, a Małgorzata Stępień jest prezesem spółki; oboje posiadają udziały i są uznani za UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie występują żadne inne podmioty zależne ani powiązane w ramach tej struktury. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, co upraszcza identyfikację beneficjentów. Jednak koncentracja kontroli w rękach dwóch osób, które pełnią jednocześnie role zarządcze i właścicielskie, wymaga szczególnej uwagi pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz monitorowania transakcji, aby zapobiec nadużyciom.