HALA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5222958396 i KRS 0000362301, prowadząc działalność detaliczną w sektorze spożywczym i tytoniowym. W strukturze zarządczej wyróżnia się dwa organy: radę nadzorczą oraz zarząd. Rada nadzorcza składa się z siedmiu członków – ROBERTA ŻELAZKA, ANNY MADANOWSKIEJ, ELŻBIETY MIELEWSKIEJ, KRYSTYNY GOŁAWSKIEJ, ELŻBIETY SZPETKOWSKIEJ, KAROLA JABŁOŃSKIEGO oraz AGNIESZKI STAROS, którzy pełnią funkcję nadzorczą nad działalnością spółki. Zarząd obejmuje dwóch członków: JOLANTĘ STELMASKĄ, pełniącą funkcję członka zarządu oraz UBO (Ultimate Beneficial Owner), oraz ROBERTA LICKIEWICZA, który jest prezesem zarządu i jednocześnie UBO.
W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach spółki ani o beneficjentach rzeczywistych (UBO) poza wskazaniem dwóch osób z zarządu jako UBO, co może sugerować, że pełnią one rolę beneficjentów końcowych, jednak brak szczegółowych danych o ich udziałach kapitałowych pozostawia tę kwestię niejasną. Brak jawnych informacji o udziałowcach, a jedynie wymienienie członków organów nadzorczych i zarządu, utrudnia pełną ocenę struktury własnościowej.
Z perspektywy AML, istotnym elementem wymagającym dalszej weryfikacji jest nieujawniona struktura własnościowa oraz brak szczegółowych danych o udziałowcach, co może rodzić ryzyko ukrycia beneficjentów rzeczywistych. Dodatkowo, fakt, że jedynie członkowie zarządu są oznaczeni jako UBO, wymaga potwierdzenia ich rzeczywistego udziału w kapitale spółki oraz przeprowadzenia dodatkowej due diligence w celu wykluczenia ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.