🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest zarejestrowany jako spółka jawna w Polsce, działająca w branży 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, z numerem NIP 2530010154 i KRS 0000083032. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są Jan Wawrzyńczak oraz Beata Wawrzyńczak, którzy pełnią funkcje wspólników oraz UBO (ultimate beneficial owners). Obaj są wymienieni jako osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, co oznacza, że kontrolę nad firmą sprawują wyłącznie te dwie osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne, jednak ze względu na wspólne posiadanie udziałów przez dwie osoby fizyczne, zaleca się regularne monitorowanie ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.