🔍 Multilevel Screening Review

Apteka "Kłodzka" Jolanta Rawska spółka jawna, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 8831423144 i KRS 0000062062, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych (kod 4773Z). Jest to spółka jawna, co oznacza, że jej właściciele odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami (UBO) oraz jednocześnie reprezentantami i wspólnikami są trzy osoby fizyczne: Marian Rawski, Jolanta Rawska i Agata Luniak. Każdy z nich posiada udziały w spółce i ma prawo do jej reprezentacji, co tworzy równorzędny łańcuch własnościowy bez pośredników. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty powiązane z sektorem publicznym, co ogranicza ryzyko ukrycia własności. Niemniej jednak fakt, że spółka ma trzech równorzędnych UBO, wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i ewentualnych zmian w strukturze własnościowej, aby zapobiec nadużyciom.