🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna pod nazwą „TOM - OIL” K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7343202735 i KRS 0000268229, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są trzej wspólnicy – Sławomir Moskała, Krzysztof Tomaszewski oraz Anna Tomaszewska – którzy pełnią funkcje UBO (osób rzeczywiście kontrolujących) oraz reprezentantów. Nie występują żadne podmioty zależne ani dodatkowe podmioty powiązane poza wymienionymi osobami fizycznymi. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółka ma trzech rzeczywistych beneficjentów, co wymaga dokładnej weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków, choć nie ma wskazań na anonimowych właścicieli ani powiązania ze Skarbem Państwa.