🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7941820963 i KRS 0000549703 prowadzi działalność w branży detalicznej, głównie w sklepach spożywczych i wyrobów tytoniowych. Działalność jest klasyfikowana jako 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Właścicielami i jednocześnie reprezentantami spółki są dwaj wspólnicy – Tomasz Koterba oraz Andrzej Koterba. Obaj pełnią funkcję UBO (beneficjenta rzeczywistego) oraz reprezentantów, co oznacza, że posiadają pełną kontrolę nad zarządzaniem i udziałami w spółce. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta: jedynie dwie osoby fizyczne, znane z rejestrów, posiadają udziały i pełnią funkcje zarządcze, nie występują żadne ukryte podmioty ani skomplikowane powiązania, co nie budzi dodatkowych obaw.