Podmiot o numerze NIP 8231669776, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000958917, prowadzi działalność handlową i usługową w sektorze detalicznym, koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów oraz wyrobów tytoniowych. Firma jest zarejestrowana w Polsce i działa w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach.
Właścicielem i osobą sprawującą ostateczną kontrolę nad spółką jest Zbigniew Paczowski, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, jest udziałowcem oraz UBO (osobą uprawnioną do bezpośredniego lub pośredniego kontrolowania podmiotu). Zarząd uzupełniają Jarosław Bieliński i Ewa Dębska Replin, natomiast nadzór sprawuje rada nadzorcza, w której zasiadają Szymon Paczowski, Natalia Paczowska Adamczuk oraz Nina Paczowska.
Z punktu widzenia AML struktura wskazuje na silne powiązania rodzinne, co może zwiększać ryzyko koncentracji władzy i utrudniać przejrzystość transakcji. Choć UBO został jednoznacznie zidentyfikowany, brak dodatkowych udziałowców i obecność kilku członków rodziny w organach nadzorczych i zarządczych wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ryzyka, w tym monitorowania ewentualnych transakcji powiązanych z podmiotami powiązanymi oraz weryfikacji źródeł pochodzenia środków.